Следствием установлено, что задолженность перед 18 сотрудниками в размере более 600 тысяч рублей образовалась за период с января 2008 года по июнь 2010 года. При этом у руководства имелась реальная возможность погасить долги, однако поступающие денежные средства расходовались на расчеты с контрагентами, погашение кредитных обязательств, оплату труда директора предприятия и иные цели.
Кроме того, в июле 2008 года директор заключил договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Фабрика столярных изделий» за 12 млн. рублей с рассрочкой платежа. При заключении договора приобретатели передали обвиняемому 3,5 млн. руб. для пополнения оборотных средств фабрики и функционирования предприятия.
На следующий день после заключения договора имущество фабрики было передано обвиняемым в залог по договору поручительства третьим лицам.
При этом добросовестные приобретатели фабрики в известность поставлены не были, а полученные от них денежные средства были потрачены мошенником на собственные нужды.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу
